Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лианозовский офисно-гостиничный комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127591, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.108, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739468118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713099556
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04820-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7713099556
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 14.12.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Прекращение полномочий Председателя Совета директоров и избрание нового Председателя Совета директоров.
2. О кандидатуре аудиторской организации Общества и об определении размера оплаты ее услуг.
3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Лианозовский ОГК».
4. Утверждение текста и порядка направления сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, способа их предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. Акции обыкновенные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04820-А присвоен 10.04.2018 (ранее 73-1"П"-2176) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.12.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVVE9
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Прутян Ваган Левонович
3.2. Дата подписи: 14.12.2022 г. М.П.